आईडीबीआई बैंक ने खुद को शिव फर्मों – टाइम्स ऑफ इंडिया से कैसे छीना

NEW DELHI: सी शिवशंकरनकी शिवा ग्रुप ऑफ कंपनीज, के साथ मिलकर आईडीबीआई बैंकपूर्व है सीएमडी एमएस राघवन, इसके पूर्व एमडी-सीईओ किशोर खरात, तत्कालीन डिप्टी एमडी मेलविन रेगो और अन्य ने समूह की अपतटीय कंपनियों के लिए दो ऋणों का लाभ उठाया, हालांकि उधारकर्ता कंपनियों में से एक के प्रदर्शन ने “तनाव” दिखाया और अंततः फिनलैंड में एक अदालत द्वारा स्वैच्छिक दिवालियापन प्रदान किया गया।
IDBI से 322.40 करोड़ रुपये का पहला ऋण अक्टूबर, 2010 में शिव की फिनलैंड स्थित कंपनी Win Wind Oy (WWO) को जारी किया गया था, जो तीन साल बाद एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति बन गई।
डब्ल्यूडब्ल्यूओ द्वारा परिसमापन में जाने के कारण, आईडीबीआई बैंक ने शिव समूह की कंपनी को 523 करोड़ रुपये का एक और ऋण दिया एक्ससेल सनशाइन लिमिटेड, फरवरी 2014 में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, एक टैक्स हैवन में स्थित है।
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“इस ऋण का कथित रूप से भारत में विदेशी निवेश पर RBI के विनियामक दिशानिर्देशों के उल्लंघन में इस समूह की अन्य सहयोगी कंपनियों के अन्य ऋणों को चुकाने के लिए उपयोग किया गया था। यह लोन 2015 में नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) में बदल गया। ”CBI के प्रवक्ता अभिषेक दयाल ने कहा।
आईडीबीआई बैंक ने गुरुवार को एक बयान में कहा, “ऋण के लिए पूरी तरह से प्रदान किया गया है और उसने अगस्त 2016 में उधारकर्ता से बकाया वसूलने के लिए वसूली की कार्रवाई शुरू की है।”

“इस संदर्भ में सीबीआई आईडीबीआई बैंक द्वारा दिए गए ऋण से संबंधित कुछ दस्तावेजों की जांच कर रही है और बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की है जिन्होंने मामले को संभाला था। अधिकारी जांच अधिकारियों को अपेक्षित जानकारी और स्पष्टीकरण प्रदान कर रहे हैं, ”आईडीबीआई बैंक ने कहा।
एफआईआर में नामित शिव की कंपनियों में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स स्थित – ब्रॉडकोर्ट इन्वेस्टमेंट्स और लोटस वेंचर इन्वेस्टमेंट्स, मॉरीशस स्थित इंडियन टेलीकॉम होल्डिंग्स, सिंगापुर स्थित शिवा पाम कॉर्प लिमिटेड और भारत स्थित – शिवा इंडस्ट्रीज एंड होल्डिंग्स लिमिटेड, विन विंड पावर, प्लैनेट अचार शामिल हैं। स्टर्लिंग एग्रो प्रोडक्ट एंड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड और शिवा इंडस्ट्रीज।
CBI ने गुरुवार को 50 स्थानों पर छापे मारे, जिनमें IDBI के पूर्व और सेवारत वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

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