आई-टी की बहु-शहर खोजों से 450 करोड़ रुपये से अधिक की बेनामी आय का खुलासा हुआ है इंडिया न्यूज – टाइम्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली: एक मल्टी-सिटी ऑपरेशन में, आयकर विभाग ने शुक्रवार को एक आईटी पर खोज की SEZ डेवलपर और चेन्नई स्थित एक प्रमुख स्टेनलेस स्टील आपूर्तिकर्ता, 450 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित आय का पता लगा रहा है। यह तलाशी अभियान चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद और में स्थित 16 परिसरों में चलाया गया कुड्डालोर
आईटी विभाग ने कहा, “साक्ष्य से पता चलता है कि पिछले तीन वर्षों में आईटी सेज के पूर्व निदेशक और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा संचित लगभग 100 करोड़ रुपये की बेहिसाब संपत्ति शामिल है।” एसईजेड डेवलपर ने एक अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में लगभग 160 करोड़ रुपये के फर्जी काम-का-व्यय का दावा किया है। एसईजेड डेवलपर द्वारा दावा किए गए फर्जी खर्चों में कंसल्टेंसी फीस के माध्यम से 30 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय और 20 करोड़ रुपये की लागत के लिए अपर्याप्त ब्याज खर्च शामिल थे।
आईटी विभाग ने मॉरीशस के माध्यम से निवेश के रूप में 2,300 करोड़ रुपये के लेनदेन का भी खुलासा किया। “एसईजेड के शेयर उसके पूर्ववर्ती शेयरधारकों, एक निवासी और एक अनिवासी इकाई द्वारा बेचे गए थे, जिसने इसके माध्यम से अपना निवेश रुट किया था। मॉरीशस 2017-18 में लगभग 2,300 करोड़ रुपये के लिए मध्यस्थ, ”कर अधिकारियों ने कहा। हालांकि, इस बिक्री लेनदेन से होने वाले पूंजीगत लाभ का खुलासा आईटी विभाग को कभी नहीं किया गया था। “दोनों शेयरधारकों के हाथों में अज्ञात पूंजीगत लाभ का निर्धारण करने के लिए जांच जारी है। अन्य भूमि लेनदेन और अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर से संबंधित एक समस्या भी परीक्षा के तहत है, ”आईटी के अनुसार।

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